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Córdoba, Argentina
 
Procesan al empresario Tomeo por asociación ilícita y lavar dinero del narcotráfico
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos.
Carlos Tomeo, empresario tabacalero, investigado por causas de lavado de dinero y asociación ilícita.
30.03.2017
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, procesó al empresario bonaerense Carlos Daniel Tomeo por asociación ilícita y lavado de dinero del narcotráfico y le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos.

Fuentes judiciales informaron a DyN que el magistrado dictó el procesamiento sin prisión preventiva porque "teniendo en cuenta todos los elementos que se fueron dando, el juez entendió que no era necesario que Tomeo permanezca en encierro".

Procesan al empresario Tomeo por asociación ilícita y lavar dinero del narcotráfico
La propiedad en el country Abril del empresario investigado por lavado de dinero del narcotráfico colombiano.

De todos modos, Villena le mantuvo la prohibición de salir del país, lo obliga a presentarse cada 15 días en el juzgado, le congeló sus bienes e intervino el campo en el partido de San Vicente que Tomeo le compró a una sociedad del cartel de narcotráfico de Colombia "Norte del Valle del Cauca", clan liderado por Ignacio Alvarez Meyendorff, cuando el capo narco empezó a deshacerse de sus bienes para que no se los embargaran.

Para el juez, Tomeo -señalado por Elisa 'Lilita' Carrió como testaferro de Aníbal Fernández y dueño de una tabacalera y varios hoteles en el Sur- es integrante de una asociación ilícita y partícipe necesario del delito de lavado de activos del narcotrafico.

Puntualmente, se lo acusa de ser un testaferro de Meyendorff.






 
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